证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-072
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第十一次会议。通知已于2026年10月16日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际
出席会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参
与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提及转回资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-074）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-075）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需
提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划回
购价格的公告》（公告编号：2026-076）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事
会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于调整2026年
限制性股票激励计划回购价格的核查意见》。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市竞天公诚（深圳）律师
事务所关于公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
杨四化先生、矫人全先生作为关联董事，对本议案回避表决。
五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-077）、
《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程（2026年10月）》。《关于
变更注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》同时刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》。
本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-077）及
修订后的相关制度。《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公
告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
第1-2项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
七、审议通过《关于公司开展应收账款债务重组的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展应收账款债务重组的公告》
（公告编号：2026-078）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需
提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知
的公告》（公告编号：2026-079）
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
