证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-181
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司控股子公司上海恩捷新材料科技
有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee
先生主持，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、书面等方式通知
全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其
中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表
决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-182 号）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-181
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年十月二十六日
