证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-033
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 12 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式
发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、
金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人，其中金
颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年，自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2026 年第三季度报告》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2026 年
第一次临时股东会。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
