威领新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026-101
威领新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第
二十五次会议于 2026 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年
第四次临时股东会的议案》，公司 2026 年第四次临时股东会定于 2026 年 11 月
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 4 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至 2026 年 10 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
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席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
累积投票提案
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 10 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
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议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。对议案 2 进行投票表决时，关联股东须回避表决。议案 3 - 4 均采用累积
投票方式表决，选举非独立董事应选人数为 4 人，选举独立董事应选人数为 3 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证
券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。提交本次股东会表决的议案中，议
案 1 表决通过为议案 3、议案 4 表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 3 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2026 年第四次临
时股东会”字样）。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）联系电话：0412-5213058
（三）指定传真：0412-5213058
（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（五）联 系 人：张锡刚
（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
威领新能源股份有限公司
董事会
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附件一：股东参会登记表
威领新能源股份有限公司
截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有
限公司的股份，拟参加 2026 年第四次临时股东会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托书
威领新能源股份有限公司
威领新能源股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份
有限公司 2026 年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表
决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
投票数（票）
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
累积投票
提案 3、4 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于补选第七届董事会非独立董事
的议案
选举李伍波先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举刘承革先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举宿春翔先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举姚艳松先生为公司第七届董事
会非独立董事
关于补选第七届董事会独立董事的
议案
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选举梁新权先生为公司第七届董事
√
选举王超先生为公司第七届董事会
独立董事
选举郭天铸先生为公司第七届董事
会独立董事
说明：
决人拥有的选举票数。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人 A 投 X1 票
X1 票
对候选人 B 投 X2 票
X2 票
对候选人 C 投 X3 票
X3 票
不超过该股东拥有的选举
合计
票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
