证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-059
杭州和泰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
二、会议出席情况
股东人数 代表有表决权股 占公司有表决权
出席会议的股东分类
（名） 份数量（股） 股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况 31 66,583,205 72.5314%
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 66,471,125 72.4093%
其中
通过网络投票出席会议的股东 20 112,080 0.1221%
二、中小股东出席情况 21 112,280 0.1223%
出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 200 0.0002%
其中
通过网络投票出席会议的中小股东 20 112,080 0.1221%
注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 表决
提案名称 表决分类 选举票数（股） 比例
编码 结果
《关于选举公司第三届董事
会非独立董事的议案》
选举刘雪峰先生为公司第三 总表决情况 66,562,253 99.9685%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,328 81.3395%
选举童建恩先生为公司第三 总表决情况 66,562,256 99.9685%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,331 81.3422%
选举方青女士为公司第三届 总表决情况 66,562,255 99.9685%
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,330 81.3413%
《关于选举公司第三届董事
会独立董事的议案》
选举邵毅平女士为公司第三 总表决情况 66,562,356 99.9687%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,431 81.4312%
选举虞群娥女士为公司第三 总表决情况 66,562,355 99.9687%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%
选举武建伟先生为公司第三 总表决情况 66,562,355 99.9687%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%
本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董
事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为公司第三届董事会独立董事；上述
董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届
董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具
了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董事会
