证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-066
杭州天铭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事徐蕾、鲁玉军、严由亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加金融机构综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于增加金融机构综合授信额度的公告》
（公告
编号：2026-067）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本
议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-068）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议
决议》。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
