证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-056
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董
事任命公告》（公告编号 2026-057）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届
董事会第十次会议决议》；
（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。
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董事会
