证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-062
维峰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
，同意提名周莹斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第九次会议
决议的公告》（公告编号：2026-058）、《关于独立董事辞职暨补选第三届董事
会独立董事的公告》（公告编号：2026-059）。
关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举周莹斐先生为公司第三届董
事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-061）
。本次补选完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
维峰电子股份有限公司董事会
