证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-026
广州华研精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于2026年9月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2026年9月24
日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，
实际出席会议董事8名，全体董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持，
公司总经理、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公
司业务发展实际和经营需要，为进一步优化治理结构、提高董事会运作效率，拟
将董事会组成人数由8名调整为7名，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》
中相关条款进行修订；同时，拟在原经营范围、利润分配政策等相关条款作相应
修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及修订公司内部治理制度的公告》
（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期将于2026年10月届满到期，根据《公司法》
《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届
选举，拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会认为包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士符合法律、行政法规等规
定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。董事会同意将该议
案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将采取累积投票
制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否
有效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》是否获股东会审
议通过为前提条件。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将于2026年10月届满，根据《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届
选举，拟提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会认为卢勇先生、易兰女士、林旭东先生符合法律、行政法规等规定的
上市公司独立董事任职资格，具备独立性，符合公司章程规定的任职条件。董事
会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将
采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证
券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否有
效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》是否获股东会审议
通过为前提条件。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得
兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的规定，以及各证券交易
所相关自律监管指引的要求，为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书的任
职与履职行为，公司拟对《董事会秘书工作细则》中相关条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的制度文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月12日下午3点召开2026年第二次临时股东会。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026
年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司
董事会
