股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2026-060
雅戈尔时尚股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 19 日以书面
形式发出召开第十二届董事会第五次会议的通知和会议材料，会议于 2026 年 9
月 24 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会
议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长兼总裁李寒穷女士召集，审议并形成如下决议：
性股票及调整回购价格的议案》
。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司关于 2026 年限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：
临 2026-061）。
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2026-063）
以及《雅戈尔时尚股份有限公司章程》（2026 年 9 月修订稿）。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十五日
