证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-045
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次临时会议于 2026 年 9 月 10 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书及其他部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一般性授权发行 H 股的议案》
经全体董事表决，董事会同意由董事长和/或董事会秘书在董事会决议范围
内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H 股）发行。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于根据一般性授
权配售新 H 股的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日
