证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-054
分众传媒信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付
现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股
权（以下简称“本次交易”）。
术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》审核函〔2026〕
问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技
术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中进行了相应的调整、补充
和修订。
次修订主要系公司以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日，对标的资产股东全部权益
价值进行了加期评估后对《重组报告书（修订稿）》进行的再次修订、补充及完
善。
次修订主要系公司以 2026 年 3 月 31 日为审计基准日，对标的公司进行了加期审
计后对《重组报告书（修订稿）》进行的再次修订、补充及完善。
鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，
加期评估的评估基准日为 2025 年 9 月 30 日，为维护公司及全体股东的利益，验
证标的资产价值未发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2026
年 3 月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。鉴于评
估报告更新，公司对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，主
要修订情况如下：
草案章节 修订情况说明
根据中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2026 年 3 月 31 日为加期
评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具的《分众
全文 传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团
股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 146
号）事项，对全文所涉相关内容更新本次加期评估验证情况
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
