证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-077
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十五次会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026
年 9 月 20 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 8 人，董事汪咏梅女士请假未出席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
同意公司将西班牙项目建设规模提升至年产 7 万吨锂电池正极材料，投资总
额调整为折合人民币约 16.50 亿元（最终以实际投资为准），并授权管理层办理
项目投资规模调整涉及的各类具体事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于对西班牙项目增加投资的
公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会战略委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十三日
