证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-032
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 11 日 14:00
在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7
名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长夏汉关先生主持，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》
《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的公告》详见中国证监会指定信息披露
网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
