证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-076
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月
举产生了第四届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，与公司同日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日公司召开第四届
董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并
聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人。公司董事会换届
选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由6名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事2名，具体成
员如下：
士；
公司第四届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
陈清锋先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任
岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2026年第三次临时股东会召开前
已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董
事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
上述非独立董事及独立董事简历详见附件。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人情况
（一）高级管理人员
总经理：罗小平先生；
副总经理：袁春波先生、田磊先生、陈特芳女士；
财务总监：肖文龙先生；
董事会秘书：李小娟女士。
（二）证券事务代表
证券事务代表：周婵女士
（三）内部审计部门负责人
内部审计部门负责人：王筱先生
上述公司高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司高级管理人员任职资格，李小娟女士、周婵女士（简历见附件）均已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书李小娟女士熟悉履职相
关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从
业经验。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期自第四届董
事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（四）董事会秘书、证券事务代表联系方式
办公地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
电子信箱：xiaojuan.li@long-horn.com
联系电话：0755-28032222
三、公司部分董事任期届满离任情况
公司原独立董事陈永康先生因任期即将满六年，至第三届董事会任期届满后将
不再继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司对陈永康先生在担任独
立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。
四、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、 第四届董事会成员简历
中学历。1990 年毕业于杭州萧山市长山职业高级中学机械专业。其主要工作经历为：
历任杭州金利电子音响器材厂厂长助理、个人经商；现任豪恩集团董事长、总经理，
公司董事长。
截至本公告披露日，陈清锋先生直接持有公司股份 3,800,000 股，通过豪恩集
团间接持有公司股份 32,907,528 股，通过深圳市华恩泰科技有限公司（以下简称“华
恩泰”）间接持有公司股份 4,259,500 股，通过深圳市盈华佳科技有限公司（以下
简称“盈华佳”）间接持有公司股份 50,000 股，通过深圳市华泰华科技有限公司（以
下简称“华泰华”）间接持有公司股份 380,000 股，通过深圳市佳富泰投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000 股，通过佳恩泰间接持有公司股份 275,000
股，通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）间接持
有公司股份 125,000 股，合计间接持有公司股份 38,357,028 股。
陈清锋先生为公司股东陈金法先生（直接持有公司 6.69%的股权）之子，二人
是公司的共同实际控制人。除此之外，陈清锋先生与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈清锋先生不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
专学历。2009 年 7 月深圳市民营及中小企业高级工商管理研修班（清华大学）结业，
要工作经历为：历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造总监，豪恩电子汽车电子
事业部总经理；现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份 7,000,000 股，与其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
高级会计师，税务师。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，肖文龙先生未直接持有公司股份，通过深圳市盈华佳科技
有限公司间接持有公司股份 160,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份 50,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司
董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形。
历。2015 年毕业于中南财经政法大学商务英语专业。其工作经历为：2015 年 3 月至
任公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，李小娟女士通过盈华佳间接持有公司股份 50,000 股，通
过佳平泰间接持有公司股份 50,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市
公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。
中国人民大学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士
学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。其主要工作经历
为：历任深圳鹏城会计师事务所审计项目经理，中山南粤村镇银行财务负责人，中
兴通讯集团财务有限公司财税经理，深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经
理、财务总监；现任深圳市时耕科技有限公司副总裁、常州天晟新材料集团股份有
限公司独立董事。
截至本公告披露日，刘映先生未直接或间接持有公司股份。刘映先生与其他持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关
系。刘映先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情
形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
历，具有中国注册会计师协会执业会员和中国注册税务师资格。1993 年 7 月毕业于
上海海事大学会计学专业。其主要工作经历为：历任珠海远洋运输有限公司财务部
经理，深圳市威士达工贸发展有限公司财务部经理，深圳力诚会计师事务所审计部
经理、技术经理；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计合伙
人、高级经理、铭科精技控股股份有限公司独立董事、公司独立董事。
截至本公告披露日，古范球先生未直接或间接持有公司股份。古范球先生与其
他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关
联关系。古范球先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人
员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的
情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、高级管理人员简历
历。2011年6月毕业于湖北汽车工业学院光信息科学与技术专业。其工作经历为：历
任公司项目工程师、项目主管、项目总监、总经理特别助理；2018年9月至今，任公
司副总经理。
截至本公告披露日，袁春波先生通过盈华佳间接持有公司股份250,000股，通过
佳恩泰间接持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董
事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
司工程师、主管，深圳市航盛电子股份有限公司项目管理部副部长，长安标致雪铁
龙汽车有限公司电子电器开发经理，浙江亿咖通科技有限公司研发总监，浙江沃得
尔科技股份有限公司研发总监；2020年3月至2020年8月，任公司总经理高级助理；
截至本公告披露日，田磊先生通过佳富泰间接持有公司股份250,000股，与其他
持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。
学历。2005 年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为：历任
深圳市豪恩实业有限公司销售助理，深圳市豪恩电子科技股份有限公司中级助理，
公司总经理助理、营销经理、监事会主席，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司
股份 260,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情
形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
三、证券事务代表简历
周婵女士，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。其
工作经历为：2011年5月至2013年12月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司后勤文
员；2014年1月至2020年11月，任深圳市豪恩智能物联股份有限公司后勤文员；2020
年12月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，周婵女士通过佳平泰间接持有公司股份 10,000 股，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
四、内部审计部门负责人简历
王筱先生，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目主管；深圳市怡亚通供应链股
份有限公司财务信息部财务主管；深圳平安综合金融服务有限公司中心分公司报表
管理岗。
截至本公告日，王筱先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形
