证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-043
山东隆华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的
第四届董事会第四次会议和 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议
通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全
权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作
的顺利推进，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会提请股东
会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及
其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延
长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
