证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2026-034
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月22 日召
开的第六届董事会第三次会议和2026年5月15 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
等相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜。
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相
关议案。本次修订在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
文件名称 章节 修订情况
二、本次发行 调整了本次发行募集资金总额为不超过 81,000.00
概况 万元（含 81,000.00 万元）
调整了本次发行募集资金总额为不超过 81,000.00
四、本次向不
万元（含 81,000.00 万元），相应调整“补充流动资
特定对象发
《深圳市艾比森光电股 金”项目投资总额及拟使用募集资金投入金额为
行可转债的
份有限公司向不特定对 4,000.00 万元，本次募投项目投资总额合计为
募集资金用
象发行可转换公司债券 146,684.91 万元，拟使用募集资金投入金额合计为
途
预案（修订稿）》 81,000.00 万元
五、公司利润
分配政策和
更新公司 2025 年度利润分配情况
利润分配情
况
《深圳市艾比森光电股 一、本次发行 更新公司及可比公司截至 2025 年 12 月 31 日的资
份有限公司向不特定对 证券的品种 产负债率情况
文件名称 章节 修订情况
象发行可转换公司债券 及其必要性
方案的论证分析报告 三、本次发行
（修订稿）》 定价的原则、
依据、方法和 更新本次发行审批程序
程序的合理
性
四、本次发行 调整了公司发行后累计债券余额为 8.10 亿元、调
方式的可行 整了公司本次募集资金拟补充流动资金金额为
性 4,000 万元、更新本次发行审批程序
五、本次发行
方案的公平 更新本次发行审批程序
性、合理性
调整了本次发行募集资金总额为不超过 81,000.00
万元（含 81,000.00 万元），相应调整“补充流动资
《深圳市艾比森光电股 一、募集资金 金”项目投资总额及拟使用募集资金投入金额为
份有限公司向不特定对 使用计划 4,000.00 万元，本次募投项目投资总额合计为
象发行可转换公司债券 146,684.91 万元，拟使用募集资金投入金额合计为
募集资金使用的可行性 81,000.00 万元
分析报告（修订稿）》 二、本次募集
调整了公司本次募集资金拟补充流动资金金额为
资金投资项
目基本情况
一、本次向不 1、调整本次发行募集资金总额为不超过 81,000.00
特定对象发 万元（含 81,000.00 万元）
行可转债对 2、重新确定最新的董事会召开日，根据最新的董
公司主要财 事会召开日重新假设转股价格和转股数量上限
务指标的影 3、更新因募集资金总额调整以及转股价格、转股
《深圳市艾比森光电股
响 数量调整导致的对公司主要财务指标的影响
份有限公司关于向不特
四、本次募集
定对象发行可转换公司
资金投资项
债券摊薄即期回报与填 调整了本次发行募集资金总额为不超过 81,000.00
目与公司现
补措施及相关主体承诺 万元（含 81,000.00 万元），相应调整“补充流动资
有业务的关
（修订稿）的公告》 金”项目投资总额及拟使用募集资金投入金额为
系，公司从事
募投项目在
人员、技术、
市场等方面
的储备情况
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所
审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证
券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
