证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-051
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普联软
件股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
可转债）2,429,326 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 24,293.26 万元。公司可转债于 2025 年 12 月 12 日在中国证券登记结算公
司深圳分公司完成登记，于 2025 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“普联转债”，债券代码“123261”。债券期限 6 年，债券利率：第一年 0.20%，
第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。
转股起止日期：2026 年 6 月 11 日至 2031 年 12 月 4 日。本次发行的可转债的初
始转股价格为 18.26 元/股，目前转股价格为 12.97 元/股。
二、可转债交易异常波动的情况
公司可转债交易价格连续 2 个交易日（2026 年 7 月 30 日、2026 年 7 月 31
日）收盘价涨幅偏离值累计达到 31.10%（超过 30%）。根据《深圳证券交易所
可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
相关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下：
行动人相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守强、
冯学伟、高峰信、李守林、聂玉涛、胡东映、陈徐亚（以下简称转让方）与北京
明略昭辉科技有限公司（以下简称明略昭辉）签署了《股份转让协议》。根据《股
份转让协议》，转让方拟合计向明略昭辉转让所持有的公司 75,473,893 股股份，
占总股本的 19.07%。本次权益变动完成后，公司控股股东将由蔺国强、王虎变
更为明略昭辉，公司实际控制人将变更为吴明辉，具体内容详见公司于 2026 年
较大影响的未公开重大信息。
露的重大事项。
卖“普联转债”的情况：
（1）公司控股股东、实际控制人及一致行动人在公司本次可转债交易异常波
动期间存在卖出公司可转债的情况，达到应当披露要求，详见公司于 2026 年 7
月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行
动人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2026-049）；
（2）2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 25 日，公司控股股东、实际控制人蔺
国强、王虎及其一致行动人相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、
许彦明、李守强、冯学伟、高峰信、李守林、聂玉涛、胡东映、陈徐亚通过深圳
证券交易所大宗交易和集中竞价方式合计转让其持有的“普联转债”244,609 张，
占本次发行可转债总量的 10.07%。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人可转债
持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2026-035）。
（3）2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 31 日，公司控股股东、实际控制人蔺
国强、王虎及其一致行动人相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、杨华茂、李守林、
胡东映、陈徐亚通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价方式合计转让其持有的
“普联转债”419,235 张，占本次发行可转债总量的 17.26%。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东及其一致行动人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2026-049）。
四、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
连续 2 个交易日累计偏离 31.10%。
票面价格溢价 101.598%，普联转债按照当前转股价格转换后的价值为 143.56 元
（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 40.43%。当前普联转债存在较
大的估值风险。
告披露日，公司 2026 年半年度财务数据正在核算过程中，且未向第三方提供，
具体情况详见公司后续披露的《2026 年半年度报告》，敬请投资者关注。
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
