证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-034
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于“华阳转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“华阳转债”到期兑付金额：507,408,533.00 元（含税及最后一期利息）
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引|第 15 号
——可转换公司债券》及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》），现将“华阳转债”到期
兑付结果及股本变动事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为
“华
阳转债”，债券代码为“128125”。
根据《募集说明书》的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司
债券发行结束之日（2020 年 7 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2
月 5 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 7 月 29 日）止。
二、“华阳转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，
公司将按债券面值的 113%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转换
公司债券，“华阳转债”到期合计兑付 113 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“华阳转债”
到期兑付情况具体如下：
“华阳转债”到期兑付金额：507,408,533.00 元（含税及最后一期利息）
“华阳转债”自 2021 年 2 月 5 日起进入转股期，截至 2026 年 7 月 29 日（最
后转股日），累计共有 9,642 张可转债已转为公司股票，回售数量 17 张，累计转
股数为 57,886 股。本次到期未转股的“华阳转债”张数为 4,490,341 张，到期
兑付总金额为 507,408,533 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 7 月 30 日
兑付完毕。
三、“华阳转债”摘牌情况
“华阳转债”摘牌日为2026年7月30日。自2026年7月30日起，“华阳转债”
在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动增减（+，-）
（2026 年 6 月 30 日） （2026 年 7 月 29 日）
比例 发行 送 公积 比例
数量（股） 其他 小计 数量
（%） 新股 股 金转股 （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 44,162,250 22.53 44,162,250 22.52
二、无限售条件
流通股
三、股份总数 196,048,599 100.00 39,287 39,287 196,087,886 100.00
五、对公司的影响
公司的治理结构和持续经营。
果及现金流量正常，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。
六、备查文件
“华阳国际”股本结构表；
馈表。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
