证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-045
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
关于“宏微转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币 325,317,000 元（3,253,170 张）
赎回兑付总金额：328,561,385.35 元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026 年 7 月 24 日
可转债摘牌日：2026 年 7 月 24 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 27 日
至 2026 年 7 月 2 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 37.063 元/股），根据《江苏宏微
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募
集说明书》）的相关规定，已触发“宏微转债”的有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于 2026 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于提前赎回“宏微转债”的议案》，公司董事会决定行使“宏微转债”的提前赎
回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏微转
债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于提前赎回“宏微转
债”的公告》（公告编号：2026-030）。
《江苏宏微科技股份有限公司关于实施“宏微转债”赎回暨摘牌的公告》（公告
编号：2026-031），并于 2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 23 日披露了 8 次关于
实施“宏微转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次可转债赎回相关事项如下：
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏
微转债”的全部持有人。
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.9973 元/张。
计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
当期计息年度：2025 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日，票面利率为 1.00%。
计息天数：自 2025 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日（算头不算尾）共计
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100*1.00%*364÷365≈0.9973 元/张（四
舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额及股本变动情况
截至赎回登记日（2026 年 7 月 23 日）收市后，“宏微转债”余额为人民币
元“宏微转债”转换为公司股票，累计转股数为 3,671,598 股，占“宏微转债”
转股前公司已发行股份总额的 2.41%。
截至 2026 年 7 月 23 日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前（2026 年 变动后（2026 年 7
股份类别 本次可转债转股
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 213,124,885 3,627,644 216,752,529
总股本 213,124,885 3,627,644 216,752,529
注：本次变动前的股本数据以 2026 年 6 月 30 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年
转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-029）。
（二）可转债停止交易及冻结情况
自 2026 年 7 月 21 日起，
“宏微转债”停止交易；赎回登记日（2026 年 7 月
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 3,253,170 张，
赎回兑付的总金额为人民币 328,561,385.35 元（含当期利息，不含手续费），赎
回款发放日为 2026 年 7 月 24 日。
（四）本次可转债赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 328,561,385.35 元（含当期利息，不含
手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。因总股本
增加，短期内可能对公司每股收益产生一定摊薄影响。本次可转债提前赎回完成
后，公司将减少可转债后续利息支出，有利于优化资本结构。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
