证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-059
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事辞职的情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事杨策先生的书面辞任函。因个人工作安排调整的原因，杨策先生申请辞去
公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担
任公司任何职务。
杨策先生原定任期至公司第九届董事会届满之日（2027 年 10 月 14 日）止。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，杨策先生的辞职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞
任函自送达公司董事会时生效。杨策先生将按照公司《董事、高级管理人员离职
管理制度》做好工作交接。截至本公告披露日，杨策先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
杨策先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨策先生在
任职期间为公司战略发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据公司实际控制人提名并经公司第九
届董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第九届董事会第二
十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议
案》，同意提名张帆先生为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人。张帆先
生当选后将同时担任第九届董事会下属战略委员会及审计委员会的委员职务，任
期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需
提交公司股东会审议。张帆先生简历如下：
张帆先生：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位，毕业于法国梅斯大学软件建模专业。现任北京元理无限科技有限公司创始人
兼 CEO。历任北京智谱华章科技股份有限公司 COO 首席运营官，北京元因智能
科技有限公司创始人兼 CEO，北京搜车网科技有限公司 CTO 首席技术官，北京
妙计科技有限公司创始人兼 CEO，也曾在字节跳动、腾讯集团、搜狗从事技术
管理工作。
截至本公告披露日，张帆先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经
查询，张帆先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个
月内受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执
行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关
规定。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十八日
