证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─043
晋能控股山西电力股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）于 2026 年 7 月 17 日上午 9:30 召开 2026 年第
二次临时股东会，审议并通过公司第十一届董事会换届选举
的相关议案，选举产生了 2 名非独立董事和 4 名独立董事，
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成
公司第十一届董事会。同日下午 4:00，公司召开第十一届董
事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委
员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具
体情况如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董
事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。具体如下：
非独立董事：师李军先生、郝美先生
职工代表董事：齐炜先生
独立董事：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文
广先生
公司第十一届董事会任期三年。本届董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。本届独立董事的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董
事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司
独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超
过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、董事会专门委员会组成情况
一、战略委员会
主任委员：师李军
委 员：郝 美 栾 华
二、提名委员会
主任委员：薛建兰
委 员：樊燕萍 齐 炜
三、审计委员会
主任委员：樊燕萍
委 员：薛建兰 杜文广
四、薪酬与考核委员会
主任委员：栾 华
委 员：齐 炜 杜文广
上述董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事
会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会的主
任委员樊燕萍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第十一届董事会继续聘任师李军先生担任公司总
经理，聘任张彦军先生、康成先生、郝美先生担任公司副总
经理，聘任姚健先生担任公司董事会秘书，聘任赵开先生担
任公司证券事务代表，简历详见附件。
上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会一致，任
职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合
法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和
《公司章程》等规定的任职要求。董事会秘书姚健先生、证
券事务代表赵开先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职
所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任
职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书姚健先生未兼
任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0351-7785896、7785895
邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com
通讯地址：山西省太原市晋阳街南一条 10 号
五、备查文件
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
附件：
师李军先生简历
师李军，男，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，高级
工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董
事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工
程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部
副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州
热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、
总经理。
师李军先生不存在不得提名为董事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与公司控股
股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格；持有公司股票 0
股。
郝美先生简历
郝美，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，正高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。
曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；
晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集
团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董
事长。
郝美先生不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格；持有公司股票 0 股。
齐炜先生简历
齐炜，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，现任晋能
控股山西电力股份有限公司工会主席。曾任同煤集团永定庄
煤业公司办公室主任；同煤集团信访处副处长；同煤集团信
访维稳中心副主任；漳泽电力工会主席、监事。
齐炜先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格；持有公司股票 0 股。
薛建兰女士简历
薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月生，法学博士，中共党
员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会
财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山
西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员
会主任，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源
集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独
立董事。
薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格；持有公司股票 0 股。
樊燕萍女士简历
樊燕萍，女，汉族，1971 年 2 月生，管理学博士，中
共党员，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校
学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会
委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境
会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限
公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。
樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格；持有公司股票 0 股。
栾华先生简历
栾华，男，汉族，1957 年 1 月生，经济学硕士，中共
党员，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现
任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限
公司独立董事。
栾华先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格；持有公司股票 0 股。
杜文广先生简历
杜文广，男，汉族，1963 年 3 月生，工学博士，中共党
员、九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖
章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展
股份有限公司独立董事。
杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格；持有公司股票 0 股。
张彦军先生简历
张彦军，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任
塔山矿发展战略研究室主任；同煤集团麻家梁矿安全副总经
理；同煤电力能源副总经理；山西漳泽电力股份有限公司副
总经理等职务。
张彦军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格；持有公司股票 0 股。
康成先生简历
康成，男，汉族，1971 年 4 月生，中共党员，高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任
漳泽电力漳泽发电分公司总工程师；漳泽电力漳泽发电分公
司党委书记；临汾热电公司总经理；王坪发电公司党委书记、
董事长，王坪热力公司执行董事兼总经理等职务。
康成先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格；持有公司股票 73200 股。
姚健先生简历
姚健，男，汉族，1984 年 7 月生，中共党员，法学硕
士，中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西
电力股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。曾任漳泽
电力上海融资租赁公司综合部、融资部负责人；晋控电力行
政部主任等职务。
姚健先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格；持有公司股票 0 股。
赵开先生简历
赵开，男，汉族，1981 年 6 月生，中级经济师，具有
董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司证券
事务代表、资本运营部主管，曾任漳泽电力办公室主管等职
务。
赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格；持有公司股票 0 股。
