证券代码：002717 证券简称：*ST 岭南 公告编号：2026-075
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，公司将向登记参会的债券持
有人提供线上会议接入方式。
《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的规定，债
券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《持有人会议规
则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包
括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
的不确定性，敬请投资者注意风险。
经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 “岭南股份”“公司”“发行人”）
第五届董事会第四十三次会议审议通过，决定于2026年8月3日召开“岭南转债”2026
年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式（线上会议）和网络
投票表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本
次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》
《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
（1）线上会议召开日期、时间为：2026年8月3日（周一）13:00-15:00，本次债
券持有人将以线上会议的通讯方式召开；
（2）网络投票日期、时间为：债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2026年8月3日的交易时间，即2026
年8月3日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参与投票的，投票开放时间为：2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。在互联网投
票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。
债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
式召开，并采取网络记名方式投票表决。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平
台，“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人，均有权通
过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结
果为准。债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有
效。
公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
二、出席会议对象
分公司登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）的债券持有人均有权出席本
次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司
债券持有人；
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论
决定，但没有表决权：
（1） 债券发行人；
（2） 其他重要关联方；
（3） 受托管理人。
三、会议审议事项
表一：本次债券持有人会议提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
上述议案具体内容详见本通知附件三。
四、会议登记事项
-11:30，14:30-17:00）；
债券持有人拟线上参会的可通过信函、电子邮箱的方式进行参会登记（需提供
有关证件复印件），不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料在上
述登记时间内通过信函、电子邮箱（ln@lingnan.cn）或传真等方式送达公司董事会
办公室，信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。
议室；
（1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，提供本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证
明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他
证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、企业法人营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，提供本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代
理人出席的，提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；
（3）债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知“附件
二”。
五、参与投票的投票程序
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
权。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
权。
持有人同意，方能形成有效决议。
批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
持有人具有同等效力。
执行会议决议。
六、会议联系方式
联 系 人：岭南股份董事会办公室
联系电话：0769-22500085
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11 楼董事
会办公室
七、其他事项
办理出席登记的，不能出席会议。
会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，
公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程；
附件二：参会回执；
附件三：会议议案。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席岭南生态文旅股份
有限公司“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议。
债券持有人盖章（适用于机构投资者）：
债券持有人（或法定代表人或负责人）签名：
债券持有人证券账户卡号码：
持有债券张数（面值人民币100元为一张）
）：
参会人（本人或受托代理人）：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件三：
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议议案
议案一：关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开“岭
南转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案
的议案》。根据“岭南转债”偿债方案，公司已分别于 2025 年 1 月 27 日、2025 年
偿付后剩余债券本金为 35,899.82 万元（扣除第一期、第二期和第三期因处于司法/
质押冻结状态而未偿付的 0.48 万元本金后，剩余债券本金为 35,899.34 万元）。
一、新增一期“岭南转债”偿付安排
公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期、第二期和第三期因司法/质押
冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即 3,589,934 张）进行部分偿付：同一债券持有
人开立多个普通证券账户的，对各普通证券账户持有“岭南转债”的数量合并计算；
各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量不超过 30 张（含）的，符合本次偿付
方案的“岭南转债”全部一并偿付注销；各普通证券账户内合计持有“岭南转债”
数量超过 30 张的，债券偿付注销时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合
本次偿付方案的“岭南转债”数量由少到多逐一办理注销，直至注销的债券数量达
到 30 张为止。本次偿付方案所称“同一债券持有人”系指其姓名/名称、主体证件号
码一致的债券持有人。
前述新增一期偿付安排将与第四期偿付工作合并实施，即公司同时进行第四期
偿付。第四期偿付将以扣除前三期因司法/质押冻结而暂未偿付债券以及本次新增一
期偿付债券后的剩余债券总量为基础进行部分偿付。
公司目前仍在多渠道积极筹措资金，最终的偿付方案公司将在 2026 年 8 月 3 日
收盘后公告。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。
二、提醒事项
非交易过户等原因造成拟偿付债券不足、债权人发生变更，进而导致偿付失败的；
以及持有人因其他原因未能收到该偿付款项的，本次不予偿付。建议债券持有人在
近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致偿付不成功的操作。
南转债”偿债方案的议案》，在 2026 年 8 月 11 日完成第四期偿付。
