证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2026-050
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于本次不向下修正“威唐转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至 2026 年 6 月 25 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威
唐工业”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%的情形，触发了“威唐转债”转股价格向下修正条件。
同日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次不向下修正“威唐转
债”转股价格的议案》，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为
维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“威唐转债”的转股价格，且
自本次董事会审议通过之日起至“威唐转债”到期日（即 2026 年 6 月 25 日至 2026 年
方案。
现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2843 号文
同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额 30,138.00 万元，期
限 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。
（四）可转债转股价格调整情况
（1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分派，以截至 2021 年 3 月 31 日
的总股本 157,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
可转债转股价格由初始转股价 20.75 元/股调整为 20.72 元/股，调整后的转股价格自
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告
编号：2021-049）。
（2）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分派，以公司权益分派实施时现
有总股本 157,027,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.399997 元（含税）。
可转债转股价格由初始转股价 20.72 元/股调整为 20.68 元/股，调整后的转股价格自
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：
（3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分派，以公司权益分派实施时现
有总股本 156,990,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.599999 元（含税）。
可转债转股价格由初始转股价 20.68 元/股调整为 20.62 元/股，调整后的转股价格自
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：
（4）经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1581 号）同意，公司本次向 8 名投资
者发行 2,000 万股新股，相关股份已于 2023 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市；根
据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“威唐转债”转股价格将由 20.62 元/股调整为 20.30 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 12 月 27 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：
（5）因实施 2023 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.30 元/股调整
为 20.28 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 7 日起生效。具体情况详见公司于 2024
年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-060）。
（6）因实施 2024 年半年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.28 元/股
调整为 20.25 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 13 日起生效。具体详见公司于
价格的公告》（公告编号：2024-084）。
（7）因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》向下修正条款，2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日，公司分别召
开第三届董事会第二十九次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转债”的转股
价格。2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向
下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，
董事会决定将“威唐转债”的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自
于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-104）。
（8）因实施 2024 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 15.00 元/股，调
整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 9 日起生效。具体详见公司于 2025
年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格
的公告》（公告编号：2025-041）。
（9）因 2024 年股权激励计划第一个解除限售期公司业绩考核不达标及部分激励对
象离职不再具备激励资格，公司于 2025 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司
办理完成 46.25 万股限制性股票的回购注销手续，因此，“威唐转债”转股价格由 14.97
元/股调整为 14.99 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效。具体详见公
司于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-053）。
（10）因实施 2025 年中期利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 14.99 元/股调
整为 14.96 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 11 月 7 日起生效。具体详见公司于 2025
年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-079）。
（11）因实施 2025 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 14.96 元/股调整
为 14.90 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 6 月 4 日起生效。具体详见公司于 2026
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格
的公告》（公告编号：2026-038）。
二、转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
根据《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款约定：“在本次发行的可转债存续期间，
当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进
行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股
东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。”
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证
监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登
记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明
鉴于 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“威唐转债”当期转股价格 14.90 元/股的 85%
（即 12.66 元/股）的情形，已触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不向下修正“威唐转债”的转股价格，且自本次董事会审议通
过之日起至“威唐转债”到期日（即 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 14 日）内，如
再次触发“威唐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
四、其他事项
投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 11 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
