证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-041
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区
南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 540
普通股股东所持有表决权数量 230,451,809
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9150
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 222,311,132 96.4675 8,059,774 3.4980 3,403 0.0016
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,555,378 97.4414 5,815,528 2.5240 3,403 0.0016
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,016,650 96.7737 7,355,259 3.1922 2,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 230,420,796 99.9865 28,528 0.0123 2,485 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
微纳技术股份有 702 7 ,774 9
限公司 2026 年员
工持股计划（草
案）》及其摘要的
议案
微纳技术股份有 948 5 ,528 8
限公司 2026 年员
工持股计划管理
办法》的议案
授权董事会办理 220 6 ,259 0
公司 2026 年员工
持股计划有关事
项的议案
份用途并注销暨 366 9 8 1
减少注册资本的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权数量的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 1、2、3，关联股东黄艳、黄立泽、王
鹏已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：黄鹏、秦莹
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
