证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）2026年第四次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至
中路68号时代金融中心1107会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹
洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信
德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共72人，
代表股份49,662,610股，占公司有表决权股份总数的35.0367%。其中：通过现场投
票的股东及股东代理人共5人，代表股份49,349,620股，占公司有表决权股份总数
的34.8159%。通过网络投票的股东67人，代表股份312,990股，占公司有表决权股
份总数的0.2208%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为142,498,480股，其中公司回购专
用证券账户中的股份数量为753,800股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有
表决权的股份总数为141,744,680股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共
投票的中小股东及股东代理人共3人，代表股份340股，占公司有表决权股份总数的
份总数的0.2208%。
（3）公司董事（董事尹洪涛、王伟、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意49,642,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
其中，中小股东表决结果，同意293,520股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.6776%；反对6,610股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1096%；弃权13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的4.2128%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意49,642,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权12,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小股东表决结果，同意293,520股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.6776%；反对7,660股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.4447%；弃权12,150股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的3.8777%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的王柏锡、储晨韵律师见证，并
出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
议》；
司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
