中信建投证券股份有限公司
关于苏州德龙激光股份有限公司
拟暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对德龙激
光拟暂时调整募投项目部分场地用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），
公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584 万股，
每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15
万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金总额为
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198 号《验资报
告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存
储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏
州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：
截至 2025 年 截至 2025 年 12 项目达到预定
序 项目投资总 投入进度
项目名称 12 月 31 日承 月 31 日累计投 可使用状态日
号 额（万元） （%）
诺投入金额 入金额（万元） 期
（万元）
精密激光加工
建设项目
纳秒紫外激光
器及超快激光
器产能扩充建
设项目
研发中心建设
项目
客户服务网络
建设项目
超募资金用于
补充流动资
金、股份回购
或其他与主营
业务相关的项
目资金需求
注:补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 2,010.22 元，为募集资
金利息收入。
会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部
分募投项目变更等事项的议案》，其中原募投项目“精密激光加工设备产能扩充
建设项目”结项、原募投项目“客户服务网络建设项目”终止、原募投项目“纳
秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”升级变更为“激光器产业化建设
项目”，原三个募投项目节余或剩余的募集资金均用于“激光器产业化建设项目”，
不足部分由公司自有或自筹资金补足。原募投项目“研发中心建设项目”升级变
更为“总部研发中心建设项目”，相应的募集资金用于新项目投入，不足部分由
自有或自筹资金补足。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所
网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目
终止及部分募投项目变更等事项的公告》
（公告编号：2024-004）。上述议案已经
公司于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将使用于“激光器产
业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金和理财收入 17,592.83
万元整体变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”使
用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《苏州
德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。
上述议案已经公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议
通过。
于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“新能源高端装备制造项目”
和“新能源研发中心建设项目”的预定可使用状态日期从 2026 年 5 月延长至 2026
年 12 月。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
调整后的募集资金投资项目如下：
截至 2025 年
项目达到预
序 项目投资总 拟投入募集资 12 月 31 日累 投入进
项目名称 定可使用状
号 额（万元） 金金额（万元） 计投入金额 度（%）
态日期
（万元）
新能源高端装
备制造项目
新能源研发中
心建设项目
三、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况
公司募投项目“新能源高端装备制造项目”达到预定可使用状态的时间为
尚未建设完成，未来该募投项目相关产品产能爬坡及释放仍需要一定时间，使得
该募投项目部分场地出现暂时性闲置。
因附近重要客户出现临时仓储空间不足的情况，拟阶段性租赁公司场地作为
仓库使用。综合考虑在可提高募投项目场地使用效率的基础上亦可维护上下游关
系，公司拟将部分暂时闲置场地按当地市场价阶段性对外出租，待未来公司募投
项目产能爬升释放后收回。本次调整有助于提升募投项目场地的使用效率，实现
资源优化配置，提高资产收益率。
四、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的影响
本次拟暂时调整募投项目部分场地用途，是公司在满足生产需求的情况下，
根据项目实施的实际情况作出的审慎决定。公司将暂时闲置场地对外出租，有利
于维系客户黏性，夯实双方长期稳定的合作关系，也将为公司带来一定的收益，
能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，切实提升公司盈利水平与股东
回报，不会对公司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司将密切关注市场环境变化，
加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、相关审议程序及专项意见
通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，审计委员会认为：公
司在满足生产需求的情况下，根据项目实施的实际情况将部分闲置场地暂时对外
出租，能够提高公司募投项目场地的使用效率，提高公司资产收益率，不会对公
司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。董事会认为：公司在满足生产需
求的情况下，根据项目实施的实际情况将部分闲置场地暂时对外出租，能够提高
公司募投项目场地的使用效率，提高公司资产收益率，不会对公司生产经营产生
负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是损害
中小股东权益的情形，全体董事一致同意通过此议案，并同意提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
公司本次拟暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司董事会和审计委
员会审议通过，尚需提交股东会审议。经核查，保荐机构认为：本次拟暂时调整
募投项目部分场地用途事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的要求，保荐机构对公司本次拟暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议。
（以下无正文）
