证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-053
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2026 年 6 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
廉慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为全面贯彻落实法律法规要求，提高公司应对各类舆情的能力，切实保护投
资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规的规定，公司结合实际情况，决定制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《舆情管理制度》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
经审议，董事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金
投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司及子公司本次使用自有资金支
付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换。
本议案由保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
