证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-037
债券代码：123229 证券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》
公司于 2026 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转
股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日)，如再
次触发“艾录转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026
年 12 月 18 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召
开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“艾录转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
