证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2026-016
河南辉煌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
通知于 2026 年 6 月 11 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议
于 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李海鹰
先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026 年第
一次会议审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无
异议后尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董
事会董事任期届满之日止。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，待上述独立董事候选人的选举
工作相关程序履行完毕后，董事会同意补选郑建彪先生担任公司第九届董事会审
计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选宋静女
士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提
名委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
《关于补选第九届董事会独立董事的公告》和两名独立董事候选人相关的
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交股东
会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
