证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2026-015
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
• 上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金小野先生连
续担任公司独立董事将满 6 年。
• 鉴于公司董事会延期换届，公司独立董事王怀芳先生、罗丹先生因个人
原因，提出辞去第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
• 公司董事、总经理许伟先生因达法定退休年龄，提出辞去第十届董事会
董事、总经理职务。
• 经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，董事会同意提名
樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，该
事项尚需提请公司股东会表决。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期到
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
期日
股子公司任职 公开承诺
独立董事、薪酬与 股东会选 2026 年 6 月 连续担任独 否，不存在
考核委员会（主 举产生新 29 日 立董事将满 未履行完毕
金小野 任）委员、提名委 任独立董 6年 否 无 的公开承诺
员会委员 事之日 （含增持承
诺）
独立董事、审计委 股 东 会 选 2026 年 6 月 公司董事会 否，不存在
王怀芳 否 无
员会（主任）委员、 举 产 生 新 29 日 延期换届， 未履行完毕
薪酬与考核委员 任独立董 个人原因， 的公开承诺
会委员 事之日 本人辞去相 （含增持承
关职务 诺）
独立董事、提名委 股东会选 2026 年 6 月 公司董事会 否，不存在
员会（主任）委员、 举产生新 29 日 延期换届， 未履行完毕
罗丹 审计委员会委员、 任独立董 个人原因， 否 无 的公开承诺
战略委员会委员 事之日 本人辞去相 （含增持承
关职务 诺）
董事、总经理 2026 年 6 2026 年 6 月 达到法定退 否，不存在
月 15 日 29 日 休年龄，本 未履行完毕
许伟 人辞去相关 否 无 的公开承诺
职务 （含增持承
诺）
(二)离任对公司的影响
上述董事的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。鉴于上述独立
董事的离任将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总人数的三
分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，金小野先生、王怀芳
先生和罗丹先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独
立董事及董事会各专门委员会相应职责。
许伟先生、金小野先生、王怀芳先生和罗丹先生在任职期间恪尽职守、勤勉
尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，公司及董事
会对许伟先生、金小野先生、王怀芳先生和罗丹先生在任职期间的专业付出与宝
贵贡献表示衷心感谢！
二、关于增补独立董事的情况
为确保董事会的正常运作，公司于 2026 年 6 月 16 日召开第十届董事会 2026
年第一次临时会议，审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司
董事会同意提名樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生为公司第十届董事会独立
董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会换
届之日止，该事项尚需提请公司股东会表决。
樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生的任职资格已经董事会提名委员会审
核通过，并经上海证券交易所审核无异议。
公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司非独立董事、独立董事的
选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
附：独立董事候选人简历
樊志强先生简历：
樊志强先生，男，1964 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。
曾任上海仪电（集团）有限公司副总经济师、综合事务部总经理、经济运营部总
经理、安委办主任、党委办公室主任等职务。
刘凤元先生简历：
刘凤元先生，男，1970 年 12 月出生，民进党，管理学博士，现任华东政法
大学国际金融法律学院教授。曾任华东政法大学国际金融法律学院副教授。
钟世虎先生简历：
钟世虎先生，男，1991 年 10 月出生，中共党员，应用经济学博士，财政部
高层次财会人才（原全国会计领军人才）。现任上海国家会计学院副教授、审计
专业博士生副导师、现代产业发展研究中心副主任；上海交通大学中国发展研究
院特聘研究员；SSCI 期刊 Frontiers in Public Health 编辑部副主编；北大核
心期刊《湖南师范大学自然科学学报》编辑部青年编委；CSSCI 期刊《财政研究》
《财政科学》高校通讯员。曾任原湖畔大学资深顾问。
截至本公告披露日，樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生均未持有本公司
股票。樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生与本公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司
章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、
行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求。
