证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-044
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年度股东会（以下简称“本次股东会”）通知公告已于 2026 年 5 月 22 日以公告
形式发出。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 座 5 层聚慧厅。
会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）2025 年年度股东会出席情况
其中：A 股股东人数 650
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数（股） 775,500,296
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 115,623,255
的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 42.3766%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 6.3181%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 12 人，代表股份 138,691,412 股，占公司有表决权股份总数
的 7.5787%。通过网络投票的 A 股股东 638 人，代表股份 636,808,884 股，占公司有表决权
股份总数的 34.7979%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 7,263,300 股库存 H 股后的股份数量，
下同。
（2）公司全体董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的 H
股股份过户处及负责公司 2025 年年度报告审计工作的审计师等出席或列席了本
次股东会。
二、审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,654,271 99.7620% 1,729,325 0.2230% 116,700 0.0150%
H股 115,171,555 99.6093% 148,200 0.1282% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,825,826 99.7422% 1,877,525 0.2107% 420,200 0.0472%
审议结果：通过。
（2）《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,770,771 99.7770% 1,663,325 0.2145% 66,200 0.0085%
H股 115,276,755 99.7003% 43,000 0.0372% 303,500 0.2625%
普通股合计 889,047,526 99.7670% 1,706,325 0.1915% 369,700 0.0415%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
《关于 2025 年年度报告全文、报告摘要及 2025 年年度业绩公告的议案》
（3）
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,768,071 99.7766% 1,617,725 0.2086% 114,500 0.0148%
H股 115,171,555 99.6093% 148,200 0.1282% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,939,626 99.7549% 1,765,925 0.1982% 418,000 0.0469%
审议结果：通过。
（4）《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,316,271 99.7184% 2,130,425 0.2747% 53,600 0.0069%
H股 115,276,755 99.7003% 43,000 0.0372% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,593,026 99.7160% 2,173,425 0.2439% 357,100 0.0401%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,598,671 99.7548% 1,824,425 0.2353% 77,200 0.0100%
H股 115,171,555 99.6093% 148,200 0.1282% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,770,226 99.7359% 1,972,625 0.2214% 380,700 0.0427%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（6）《关于 2026 年度套期保值产品交易额度预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,657,471 99.7624% 1,768,125 0.2280% 74,700 0.0096%
H股 115,276,755 99.7003% 43,000 0.0372% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,934,226 99.7543% 1,811,125 0.2032% 378,200 0.0424%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（7）《关于拟续聘 2026 年度境内财务及内控审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 771,766,052 99.5185% 3,652,944 0.4710% 81,300 0.0105%
H股 114,105,727 98.6875% 1,214,028 1.0500% 303,500 0.2625%
普通股合计 885,871,779 99.4107% 4,866,972 0.5462% 384,800 0.0432%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（8）《关于拟续聘 2026 年度境外会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 771,938,552 99.5407% 3,477,444 0.4484% 84,300 0.0109%
H股 114,106,527 98.6882% 1,213,228 1.0493% 303,500 0.2625%
普通股合计 886,045,079 99.4301% 4,690,672 0.5264% 387,800 0.0435%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（9）《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 772,688,690 99.6374% 2,738,106 0.3531% 73,500 0.0095%
H股 113,929,866 98.5354% 1,389,889 1.2021% 303,500 0.2625%
普通股合计 886,618,556 99.4945% 4,127,995 0.4632% 377,000 0.0423%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（10）《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》
表决结果：
得票数占出席会议
是否
序号 执行董事 得票数 有效表决权股份总
当选
数的比例（%）
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：
中小投资者投票情况：同意股份数：138,955,716 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 59.2753%。
中小投资者投票情况：同意股份数：131,281,960 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 56.0018%。
中小投资者投票情况：同意股份数：138,147,737 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 58.9306%。
（11）《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议
案》
表决结果：
得票数占出席会议
是否
序号 独立非执行董事 得票数 有效表决权股份总
当选
数的比例（%）
曾劲峰（King Fung Tsang）教
授
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：
中小投资者投票情况：同意股份数：140,381,558 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 59.8835%。
中小投资者投票情况：同意股份数：141,331,689 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 60.2888%。
中小投资者投票情况：同意股份数：141,364,455 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 60.3028%。
（12）《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,391,796 99.7281% 2,019,025 0.2604% 89,475 0.0115%
H股 115,276,755 99.7003% 43,000 0.0372% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,668,551 99.7245% 2,062,025 0.2314% 392,975 0.0441%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（13）《关于股东会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 744,165,238 95.9594% 31,280,026 4.0335% 55,032 0.0071%
H股 66,480,706 57.4977% 48,839,049 42.2398% 303,500 0.2625%
普通股合计 810,645,944 90.9690% 80,119,075 8.9908% 358,532 0.0402%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（14）《关于增加注册资本的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,679,696 99.7652% 1,739,625 0.2243% 80,975 0.0104%
H股 115,276,755 99.7003% 346,500 0.2997% 0 0.0000%
普通股合计 888,956,451 99.7568% 2,086,125 0.2341% 80,975 0.0091%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（15）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 773,695,196 99.7672% 1,720,025 0.2218% 85,075 0.0110%
H股 115,276,755 99.7003% 43,000 0.0372% 303,500 0.2625%
普通股合计 888,971,951 99.7586% 1,763,025 0.1978% 388,575 0.0436%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所阳靖和吴志林律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
