证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-056
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会。
第九次会议审议通过了《关于召开公司2026年第八次临时股东会的议案》。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议时间为：2026年6月29日（周一）（14:30）
网络投票时间为：2026年6月29日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29
日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
通大厦 5 楼 503 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向
供担保的议案》
《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银
保的议案》
《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中
担保的议案》
《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司
提供担保的议案》
《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申
请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
提案 1-8 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。提案 9-10 属于股东会普通决议事项，由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2026
年6月13日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东会现场会议的登记方法
楼。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受
电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年6月25日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二
路31号怡亚通大厦9楼证券事务部，邮编：518101。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
附件 1：
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供
应链股份有限公司 2026 年第八次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应
证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》
《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有
险额度，并由公司为其提供担保的议案》
《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资
保险额度，并由公司为其提供担保的议案》
《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供
应链有限公司向中银保险有限公司申请关税
保证保险额度，并由公司为其提供担保的议
案》
《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分
提供担保的议案》
《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分
提供担保的议案》
《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全
资子公司提供担保的议案》
《关于公司向中国农业银行股份有限公司深
资子公司提供担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
