股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-028
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 6 月 30 日（星
期二）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并提供
网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十四次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间： 2026 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 6 月 30 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
年 6 月 30 日 9:15—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
码
票
总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提
案 案
关于公司董事会换届选举暨提名第
案
选举曹余华先生为公司第五届董事
会非独立董事
选举曹逸女士为公司第五届董事会
非独立董事
关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案
选举吴梅生先生为公司第五届董事
会独立董事
选举吴定会先生为公司第五届董事
会独立董事
关于修订《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提
管理制度》的议案 案
上述议案已经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议审
议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告以及制度。
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。议案 1.00 应选人数 2 人，议案 2.00 应选人数 2 人。
异议后，股东会方可进行表决。
将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
三、参加现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公
司证券投资部（传真或信函请于 2026 年 6 月 29 日 16：30 前送达或传真至本公
司证券投资部）。不接受电话登记。
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联 系 人：陈斌、邓丽
通等费用自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二六年六月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
斯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
无锡贝斯特精机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡贝斯特精机
股份有限公司于 2026 年 06 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
应选人
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案
人
选举曹余华先生为公司第五届董事会非独立董
事
应选人
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案
人
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会结束； 2、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其
它符号的视同弃权统计；3、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举
票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数；4、若委托人未作任何投票指示，
则受托人可按照个人意愿表决。
委托股东姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人股东账户号码：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
无锡贝斯特精机股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
代理人姓名
是否委托参会
代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
方式送达到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
