证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-030
威马农机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026
年 6 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 9 日通过传真、
电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，
会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及
审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
此次公司为美国子公司 Novus Performance Products, LLC 在相关协议中的全部履
约义务和责任提供一般保证，是协议各方在互相协商的基础上，作为交易整体安排
的一部分而展开。本次担保事项有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展，符
合公司业务发展战略。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风
险处于公司有效控制范围内，本次担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东合法权益的情形。担保文件签订后，公司将依照有关法律法
规及《公司对外担保制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险
防范措施。
根据《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司
董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
