证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-047
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临
时）会议通知于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6
月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
经全体董事讨论，为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公司
生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用不超过125,000万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。
该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券
第 1页/共 2页
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2026-048。
三、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
第 2页/共 2页
