证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-026
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第
二十四次会议通知和材料于 2026 年 6 月 2 日以书面方式发出。会议于 2026 年 6 月
由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
此议案已通过第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议。
此议案需提交公司股东会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
案》
此议案经第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，全员回避表决。
此议案董事会全体董事回避表决，将由董事会直接提交公司股东会审议。
表决情况：出席本次会议的董事全部回避表决本议案。
此议案已通过第九届董事会提名委员会第六次会议审议。
此议案需提交公司股东会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
此议案已通过第九届董事会提名委员会第六次会议审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
此议案已通过第九届董事会审计委员会第十二次会议审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
的议案》
公司拟对 2024 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做
相应调整，调整后的定价基准日、发行价格及发行数量详见与本决议公告同时刊登
在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn) 以及《上海证券报》《证券日报》
的《有研新材料股份有限公司关于调整向特定对象发行股票的定价基准日、股票发
行价格及发行数量的公告》（公告编号 2026-024）。
此议案已通过第九届董事会审计委员会第十三次会议审议，关联董事江轩先生
回避表决。
此议案已通过第九届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事艾磊先生、江轩先生回避表决。
（二）>暨关联交易的议案》
公司拟对 2024 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做
相应调整，并同意就前述调整与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充
协 议 （ 二 ）》。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》
《证券日报》的《有研新材料股份有
限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交
易的公告》（公告编号 2026-025）。
此议案已通过第九届董事会审计委员会第十三次会议审议，关联董事江轩先生
回避表决。
此议案已通过第九届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事艾磊先生、江轩先生回避表决。
表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
