证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-083
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
票定价基准日由“公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日”调整为“发行
期首日”，发行价格由“7.14 元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价的 80%”，发行数量合计由“不超过 17,299,719 股（含本数）”
调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数
量（即不超过 17,299,719 股）和本次发行前公司总股本的 30%”。
本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第五届董事会第二十七次会议、
第五届董事会第三十四次会议、审计委员会和 2025 年第四次临时股东会审议并
通过，公司关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议审议并通过相关事项。
根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需深交所审核通过并经中国证监
会同意注册后方可实施。
调整公司 2025 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，本次公
司发行价格及发行数量调整情况如下：
一、定价基准日、发行价格调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个
交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相
应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人
（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发
行底价。
二、发行数量的调整
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00 万元（含本数），
与本次变更前保持一致，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过本次变更前的拟发行数量（即不超过 17,299,719 股）和本次发行前公司总股本
的 30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期
间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等
事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应
调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或
发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准
及取得监管部门的同意。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。公司将根
据本次对发行方案的调整同步调整《向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）》
《关于向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）》《金埔园林股份
有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
和《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相
关主体承诺事项（修订稿）的公告》中的相关内容。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
