永臻科技股份有限公司
（603381）
二〇二六年六月
目 录
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《永臻科技股份有限公司章程》《上市公司股
东会规则》以及《永臻科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以
下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
（一）本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务
工作。
（二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会
议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得
进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
（三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易
所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
（四）有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持
人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；
不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言
登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
（五）股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发
言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将
泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权
拒绝回答。
（六）出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
（七）本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时
间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站发布
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
（八）进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
（九）会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对
提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由大会主持
人宣布。
（十）本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意
见书。
（十一）未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、
拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
永臻科技股份有限公司董事会
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长汪献利先生
（三）会议时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）14：00
（四）会议方式：现场结合通讯
（五）会议地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
二、会议议程
（一）参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格。主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）推举监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）。
（三）审议 2026 年第二次临时股东会议案：
议案 1：《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》
（四）与会股东和股东代表提问和解答。
（五）大会投票表决审议。
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，计票人、监票人统计表决结果，
并由国浩律师（杭州）事务所律师作现场见证。
（六）主持人宣布本次股东会各项议案的现场表决结果。
（七）见证律师发表法律意见。
（八）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（九）主持人宣布会议结束。
永臻科技股份有限公司董事会
议案一：
关于全资子公司为全资孙公司
提供股权质押担保的议案
各位股东：
永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）全资孙公司永
臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻电力”）目前正在推进建设 30 万千
瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。
为了保障包头储能电站项目的建设，公司全资子公司永臻投资（内蒙古）有限公
司（以下简称“永臻投资”）将其持有的永臻电力 100%股权为永臻电力 85,000
万元项目贷款提供股权质押担保。同时，公司为永臻电力项目贷款提供连带责任
担保，永臻电力以项目土地使用权抵押及应收账款质押提供担保，上述担保均针
对同一债务。本次担保无反担保。
一、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 永臻电力(包头)有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
公司全资子公司永臻投资（内蒙古）有限公司持有 100%股
主要股东及持股比例
权
法定代表人 汪献利
统一社会信用代码 91150202MADENBP24Q
成立时间 2024 年 3 月 21 日
注册地 内蒙古自治区包头市昆都仑区恩和小区四区付 8-3 号底店
注册资本 25000.00 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
经营范围
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；新兴能源技术研发；对外承包工程；工
程管理服务；光伏发电设备租赁；电力设施器材销售；光
伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电气设备销
售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光
伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制
造；储能技术服务；电池零配件销售；电子专用材料销售；
机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；太阳能发
电技术服务；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目 /2026 年 1-3 月（未
年度（经审计）
经审计）
资产总额 22,873.08 1,853.92
主要财务指标（万元） 负债总额 8,556.92 0.23
资产净额 14,316.16 1,853.69
营业收入 - -
净利润 -17.52 -9.30
（二） 被担保人失信情况（如有）
截至本会议资料披露日，永臻电力（包头）有限公司信用状况良好，不属于
失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
二、担保协议的主要内容
分行
本次担保相关协议尚未正式签署，担保协议的具体内容以最终签署的协议为
准。
三、担保的必要性和合理性
公司全资子公司永臻投资以其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000
万元项目贷款提供股权质押担保，是为保障包头储能电站项目的建设。被担保对
象为公司包头储能电站项目的建设主体，包头储能电站项目的建设是公司为更好
推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调
可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益，对业
绩具有积极促进作用。
本次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资孙公司，公司
对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。
本次担保有利于公司的整体发展。
四、董事会意见
公司于2026年5月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》。董事会认为：本次担保是
用于公司包头储能电站项目的建设。被担保人为公司合并报表范围内的孙公司，
公司拥有被担保方的控制权且孙公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进
行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规
定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，董事会同意上述担保事项。
现提请各位股东及股东代表审议。
永臻科技股份有限公司董事会
