证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2026-038
共达电声股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 4 日下午以现场
与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 6 月
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周思远先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：
议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会
战略委员会、提名委员会及审计委员会进行补选及调整，具体情况如
下：
委员会名称 调整前 调整后
战略委员会 梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、 周思远（主任委员）、杨毅（独立董事）、
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周思远、张常善、傅爱善 杜曦、张常善、傅爱善
杨毅（独立董事、主任委员）、张辉 杨毅（独立董事、主任委员）、张辉玉
提名委员会 玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、 （独立董事）、李云泽（独立董事）、
周思远、梁龙 周思远、张常善
李云泽（独立董事、主任委员）、杨 李云泽（独立董事、主任委员）、杨毅
审计委员会
毅（独立董事）、梁龙 （独立董事）、周思远
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
若在激励对象行权前有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调
整。因此，公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权
价格由每份10.57元调整为10.54元，即满足行权条件后，激励对象可
以每股10.54元的价格购买公司股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司
于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整公司股票期权激励计
划行权价格的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事周思远先生、陆正杨先生、张常善先生、傅爱善先生、
辛付东先生回避表决。
根据公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
自本激励计划公告当日起至行权登记完成期间，公司有资本公积金转
增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期
权数量进行相应的调整。因此，公司 2026 年股票期权激励计划首次
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授予及预留授予的行权价格由每份 25.62 元调整为 25.59 元，即满足
行权条件后，激励对象可以每股 25.59 元的价格购买公司股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于
同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》的《关于调整公司股票期权激励计划行
权价格的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事周思远先生、陆正杨先生、杜曦先生、辛付东先生回避
表决。
权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年度股东会的授权，董事会
认为 2026 年股票期权激励计划中规定的首次授予条件已经成就，同
意公司以 2026 年 6 月 4 日作为本次股权激励计划的首次授权日，向
符合条件的 78 名激励对象授予股票期权 320 万份，授予价格为人民
币 25.59 元/份。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》的《关于向2026年股票期权激励计划激励对
象首次授予股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事周思远先生、陆正杨先生、杜曦先生、辛付东先生回避
表决。
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公司拟与浙江镝嘉精密科技有限公司（以下简称“标的公司”）及
其相关股东签署《股权投资框架协议》，在满足该协议约定签署正式
股权投资协议的先决条件后，公司拟以自筹资金向标的公司增资不超
过人民币20,000万元，同时向标的公司股东杭州镝盛企业管理合伙企
业、杭州镝荣企业管理合伙企业分别增资不超过人民币10万元并成为
上述两家合伙企业普通合伙人及执行事务合伙人，以及委派过半数董
事等方式，取得标的公司合计不低于51%的实际控制权。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。具体详见公司登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》的《关于签署<股权投资框架协议>的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日
