证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-048
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟签订购买厂房意向性协议并授权子公司管理层签
署相关正式合同的议案》
具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于子公司拟签订购买厂房意向性协议的公告》。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
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董事会
