苏州柯利达装饰股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月
江苏·苏州
苏州柯利达装饰股份有限公司
苏州柯利达装饰股份有限公司
根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、
《股东会议事
规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的
正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前，向大会秘书处登记并出
示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为
限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发
言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股
东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、高级管理人
员等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏漫修律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
苏州柯利达装饰股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心 401 会议室（江苏省苏州
市高新区运河路 99 号）
会议主持人：董事长刘纯坚先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
【会议议案】
【审议表决】
【宣布现场会议结果】
【等待网络投票结果】
【宣布决议和法律意见】
议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
，现提交本次股东会审议。内容如下：
一、公司本次修改章程的原因
鉴于公司发展需求，根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所上市规则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》做出修订，并授权相
关人员办理工商变更登记等相关事项。
二、章程修订情况
修订的《公司章程》相关条例如下：
修订前 修订后
第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董 第八条 总经理为公司法定代表人。
事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 代表人。
表人。
法定代表人的产生、变更与公司总经理聘
法定代表人的产生、变更与公司董事长聘 任、解聘办法一致。
任、解聘办法一致。
除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市
有关主管机构的审批核准为准。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
