证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2026-031
成都爱乐达航空制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 29 日下午 15:00
期间的任意时间
限公司三楼 6 号会议室
审议通过，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
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门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席的股东及股东授权委托代表 76 人，代表股份 143,693,956
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 49.0167%。
其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 141,734,503 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 48.3483%。
通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表 62 人，代表股份 1,959,453 股，占
公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6684%。
通 过 现 场和网 络 投票出席的中 小股东及股 东授权委托 代表 68 人， 代表股份
其中：通过现场出席的中小股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 557,378 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1901％。
通过网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 62 人，代表股份 1,959,453 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6684％。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
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占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
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总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
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占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
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总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2026-031
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
谢鹏先生、刘晓芬女士现担任公司董事，为关联股东，同时范庆新先生、冉光文先
生、丁洪涛先生与谢鹏先生为一致行动人，视同关联股东，5 位股东对本议案进行了回
避表决，其所合计持有的 70,762,061 股未纳入有效表决权股份总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
谢鹏先生、刘晓芬女士现担任公司董事，刘晓芬女士、陈苗女士现担任公司高级管
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理人员,为关联股东，同时范庆新先生、冉光文先生、丁洪涛先生与谢鹏先生为一致行
动人，视同关联股东，6 位股东对本议案进行了回避表决，其所合计持有的 70,891,408
股未纳入有效表决权股份总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数过半数同意通过。
审议结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) (股) (股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数比例 数比例 数比例
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有效表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
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规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》；
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
