证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-030
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%
的情形，已触发“麒麟转债”转股价格向下修正条件。
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东会审
议。
现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于 2021
年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转
换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”
，
债券代码“127050”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行
结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17 日）起
至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金
红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成
转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为34.68
元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒
麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募
集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定
及公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届
董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告
编号：2022-098）。
册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向
份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由 28.52 元/
股调整为 28.67 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,205,569 股，占公司注销前总股本的 0.70%。根据
上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将
“麒麟转债”的转股价格由 28.67 元/股调整为 28.66 元/股。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告
编号：2024-014）。
益 分 派 股 权 登 记 日 的 总 股 本 738,777,253 股 剔 除 已 回 购 股 份 2,500,000 股 后 的
股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，分红前公司总股本为 738,777,253
股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年 4 月 19 日实施完成 2023 年
年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由 28.66 元/股调整为 20.20 元
/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,239,000 股，占公司注销前
总股本的 0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相
关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由 20.20 元/股调整为 20.16 元/股。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-066）。
以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现
金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情
况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-106）。
权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.90元人民币现金（含税），不送股，
不以公积金转增股本。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股
价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.95元/股调整为19.66元
/股，调整后的转股价格自2025年6月30日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》
（公告编号：2025-032）
。
以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现
金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情
况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-062）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
公司募集说明书中关于本次“麒麟转债”转股价格向下修正的条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会
进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
低于“麒麟转债”当期转股价格 19.36 元/股的 85%，即 16.46 元/股的情形，已触发公
司募集说明书中规定的转股价格向下修正条件。
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司募集说明书等相关条
款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并
提议将该方案提交公司股东会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东会召开时，上
述任一指标高于调整前“麒麟转债”的转股价格（19.36元/股），则“麒麟转债”转
股价格无需调整。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“麒麟转债”
转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及
其他必要事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询：
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日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
