证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-028
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次
会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。经与
会董事推举，本次会议由公司董事王毅勃先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
议案内容：鉴于公司董事长方涛先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董
事长（法定代表人）、董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务，为保证公
司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》有关规定，拟推举公
司董事、总经理王毅勃先生暂代行董事长（法定代表人）及董事会战略与投资委
员会主任委员职责，并授权王毅勃先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本
次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
公司董事会对方涛先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案内容：经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐，公司董事会拟
提名秦晨飞先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
详情参见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于董事
长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2026-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了
同意意见。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容：公司拟于 2026 年 6 月 12 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北
路 401 号 26 楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
详情参见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
