证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-024
江苏汉邦科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，汤业峰先生不再担任公
司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务。
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具 体 职 务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事、第二 否，不存在
届董事会 未履行完
汤业峰 董事会秘书 职务调整 是 提名委员 毕的公开
月 27 日 月 10 日
会委员、副 承诺（含增
总经理 持承诺）
（二）离任对公司的影响
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，汤业峰先生不再担任公司董
事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务。
截至本公告披露日，汤业峰先生间接持有公司股份 103.2870 万股，占公司
总股本 1.17%。本次岗位变动后仍在公司任职，将继续遵守《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，将按照相关法律法规及
公司有关制度做好工作交接，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
汤业峰先生在担任公司董事会秘书期间，严格遵守法律法规及《公司章程》
的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对汤业峰先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
为确保公司董事会的正常运作及公司信息披露相关工作的有序开展，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名
委员会审核通过，公司于 2026 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
谢玉鑫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，任职资
格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行职责所必需的专业知识和能力，
其教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求，符合《公司法》
《上
市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件，
谢玉鑫先生简历详见附件。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
附件：
谢玉鑫先生简历
谢玉鑫先生：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大
学硕士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明、上海证券
交易所董事会秘书资格证书。曾任基蛋生物科技股份有限公司证券事务代表，现
任公司证券事务代表、投资者关系经理。
截至本公告披露日，谢玉鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、
高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属
于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。
