证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-015
汉桑（南京）科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召
开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议
案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及
参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被
授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他工作人员。
二、会议审议事项
备注
提案 提案
提案名称 该列打勾的
编码 类型
栏目可以投
票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026— 非累积投
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投
〉的议案》 票提案
《关于制定〈公司董事、高级管理人员2026年度 非累积投
薪酬方案〉的议案》 票提案
非累积投
票提案
上述议案除议案 5.00 外已经 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议、
届董事会第八次会议全体董事回避表决并直接提交股东会审议，关联股东需回避表
决，并且不得代理其他股东行使表决权。
上述议案的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决
权的过半数通过。
时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附
件 2）和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持
股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营
业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定
代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3）， 以便登记确认。公司不接受电话登记，采用信函
登记的，信封请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系
人。
相关信息请在 2026 年 6 月 16 日 16:00 前送达公司证券部办公室。信函以收到邮
戳为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
二楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
联系人：黎梦莎
电话：025-66612118
传真：025-66612118
地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 8 号办公楼二楼证券部
邮箱：info@hansonggroup.com
小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
汉桑（南京）科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
汉桑（南京）科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉桑（南京）科
技股份有限公司于 2026 年 6 月 17 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028
年）〉的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于制定〈公司董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持有上市公司股份的性质和持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
汉桑（南京）科技股份有限公司
姓名或名称
法人股东法
身份证号码或统
定代表人姓
一社会信用代码
名
股权登记日
股东证券账户号
收市持股数
码
量
出席会议人员姓
是否委托
名/名称
受托人身份
受托人姓名
证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（或法
人股东盖章）
年 月 日
注：1.请用正楷字填写上述内容，姓名或名称须与股东名册上所载的相同；
要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记
统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能
在本次股东会上发言；
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺；
公司收到为准。
