证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-008
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2026 年 5 月 22 日以书面方式发出通知，并于 2026 年 5 月 27
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
