证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-029
石家庄以岭药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 741 人，代
表股份 935,401,880 股，占公司总股本的 55.9884%。
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 46 人 ， 代 表 股 份
参加网络投票的股东共 695 人，代表股份 20,327,230 股，占公司总股本的
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共 736 人，代表股份 20,981,470 股，
占公司总股本的 1.2558%。
（三）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
表决情况：同意 933,326,740 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
权 1,496,340 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1600%。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 18,906,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1097%；
反对 578,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7586%；弃权 1,496,340 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.1317%。
表决情况：同意 934,745,940 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 110,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0118%。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 20,325,530 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决情况：同意 932,132,540 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 1,761,740 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1883%。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 17,712,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4180%；
反对 1,507,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1854%；弃权 1,761,740 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3966%。
表决情况：同意 934,319,340 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
权 157,840 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0169%。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 19,898,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8405%；
反对 924,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4072%；弃权 157,840 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7523%。
议案》；
表决情况：同意 934,296,740 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
权 158,840 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0170%。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 19,876,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7328%；
反对 946,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5102%；弃权 158,840 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7570%。
选举吴相君、吴瑞、夏春、李晨光、张科源和徐卫东为公司第九届董事会非
独立董事。
本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：
（1）同意吴相君担任公司第九届董事会非独立董事的股数为 927,217,920
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 12,797,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9943%。
（2）同意吴瑞担任公司第九届董事会非独立董事的股数为 929,186,280 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 14,765,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3758%。
（3）同意夏春担任公司第九届董事会非独立董事的股数为 929,151,883 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 14,731,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2118%。
（4）同意李晨光担任公司第九届董事会非独立董事的股数为 929,167,896
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 14,747,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2881%。
（5）同意徐卫东担任公司第九届董事会非独立董事的股数为 929,017,487
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 14,597,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.5713%。
（6）同意张科源担任公司第九届董事会非独立董事的股数为 929,167,627
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 14,747,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2869%。
选举曹德英、陈刚、柴振国和王震为公司第九届董事会独立董事。
本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：
（1）同意曹德英担任公司第九届董事会独立董事的股数为 929,651,024 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 15,230,614 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5908%。
（2）同意陈刚担任公司第九届董事会独立董事的股数为 929,720,828 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的 99.3927%，
当选有效。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 15,300,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9235%。
（3）同意柴振国担任公司第九届董事会独立董事的股数为 927,547,429 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 13,127,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5648%。
（4）同意王震担任公司第九届董事会独立董事的股数为 929,644,946 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的 99.3845%，
当选有效。
其中，除董事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东表决情况：同意 15,224,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5618%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事向股东会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和蔡守华律师出席并见证了本次股东会，出
具见证意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
