证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-033
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议通知于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式发出，并于 2026 年 5 月 25 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决
议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股子公司为孙公
司提供担保的议案》；
同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）向中
国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行（下称“农业银行”）申
请 8,500 万元的固定资产贷款，贷款期限不超过 6 年（宽限期 1 年）。
鉴于上述情况，同意中科鑫圆将“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增
的机器设备及其持有的两项专利权抵押、质押给农业银行，为上述固定资产贷款
提供担保；并同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）
为中科鑫圆上述贷款提供全额连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于控股子公司为孙公司提供担保的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于放弃控股子公司股
权转让优先购买权的议案》。
同意公司放弃对控股子公司鑫耀公司 2.97%股权（对应注册资本出资额
其持有的鑫耀公司 2.97%的股权（对应出资额 1,444.564779 万元）转让给自然
人于跃先生。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于放弃控股
子公司股权转让优先购买权的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
